|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> PHÁP LUẬT | HỒ SƠ VỤ ÁN

Cựu Cục trưởng mất bình tĩnh khi khai báo về số tiền 5,2 triệu USD nhận hối lộ
Tin đăng ngày: 8/3/2024 - Xem: 7143

Ngày 8-3, phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn. Trước tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai, không muốn lấy 5,2 triệu USD do SCB hối lộ nhưng bị dọa nên phải nhận…

Xin ý kiến khi sửa báo cáo kết quả thanh tra

Bước vào bục khai báo, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục nói năng lắp bắp và sau đó phải xin tạm dừng để bình tĩnh trở lại và được chủ tọa đồng ý.

Bị cáo Nhàn sau đó khai báo rõ ràng hơn và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Lời khai của bị cáo Nhàn thể hiện, bản thân bị cáo này là trưởng đoàn thanh tra tiến hành thanh tra Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trong các năm 2017 – 2018 nhưng đã sửa đổi kết luận, báo cáo không trung thực tình trạng của tổ chức tín dụng.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.


Hành vi báo cáo không trung thực, bao che, bưng bít thông tin của cựu nữ Cục trưởng Cục II Đỗ Thị Nhàn và nhóm cán bộ NHNN đã giúp SCB không bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt mà tiếp tục được "tái cơ cấu", tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan thao túng, rút tiền của ngân hàng. Sau đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB), 4 lần gặp Nhàn, đưa hối lộ tổng cộng 5,2 triệu USD.

Khai báo về hành vi nhận hối lộ, nữ cựu Cục trưởng Cục II cho biết, bà ta không muốn nhận tiền nhưng bị Văn dọa: "Đừng làm khó Văn và cũng đừng làm khó bản thân". Bị cáo Nhàn kể, đoàn thanh tra từng trả lại quà của SCB một lần và sau đó, có một người tự xưng là bạn của Văn đến nơi làm việc để "nói chuyện" nhưng: "Tất cả, 8 – 9 người trong đoàn đều không quen người này nên rất sợ".

Sau khi nhận tiền, bị cáo Nhàn để một phần ở nhà và mang một phần về quê Nam Định, gửi 2 người họ hàng, nói "cho chị gửi cái này ở đây" và dù đây là số tiền lớn, bị cáo không nói rõ nó từ đâu, 2 người cho gửi cũng không hỏi từ đâu mà có.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát - bị cáo Trương Mỹ Lan.


Cựu Cục trưởng khai thêm, sau đó từng nhiều lần gọi điện cho Võ Tấn Hoàng Văn đề nghị trả lại tiền nhưng không được và khi Văn bị khởi tố, bà ta định trả số tiền này nhưng... sợ. Đến khi làm việc với Cơ quan Điều tra, bị cáo Nhàn mới trình báo mọi việc, gồm cả số tiền 5,2 triệu USD.

Về hành vi sửa báo cáo kết quả thanh tra, bị cáo Nhàn cho rằng mình có xin ý kiến bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra NHNN). Bị cáo Nhàn khẳng định đã báo cáo đầy đủ các sai phạm của SCB.

Chủ tọa hỏi: "Vẫn phản ảnh SCB xấu nhưng không xấu đúng thực tế khách quan. Nếu đúng, SCB phải kiểm soát đặc biệt lâu rồi?". Không trả lời thẳng câu hỏi nhưng bị cáo Đỗ Thị Nhàn bày tỏ sự đồng ý quan điểm của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa.

Chồng Trương Mỹ Lan khai “vợ bảo thì ký”

Cũng tại phiên tòa sáng 8-3, với sự hỗ trợ của người phiên dịch, tỷ phú Chu Lập Cơ (chồng bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan) được Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn. Bị cáo Chu Lập Cơ khai, do không biết Tiếng Việt nên khi vợ (tức Trương Mỹ Lan) yêu cầu là ký và không biết sau khi ký sẽ trở thành tội phạm.

Bị cáo Chu Lập Cơ - chồng bị cáo Trương Mỹ Lan.


Bị cáo Chu Lập Cơ có tên “nguyên nghĩa” là Chu Nap Kee Eric, tỷ phú người Hồng Kông (Trung Quốc) và là Chủ tịch Công ty Times Square tại Việt Nam. Bị cáo này bị cáo buộc trong các năm 2012 và 2017, theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan đã ký khống nhiều biên bản đại hội cổ đông, HĐQT để thế chấp tài sản của Công ty Times Square, bảo lãnh cho 73 khoản vay tại SCB.

Hành vi của Chu Lập Cơ giúp sức Trương Mỹ Lan rút tiền sai quy định tại SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 9.116 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định là đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo cũng được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác cơ quan tố tụng.

Chu Lập Cơ đang bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3, Điều 179 - Bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt tù từ 10 – 20 năm (điều khoản tương ứng ở luật 2015 có khung 12 – 20 năm tù).

Tiến hành khai báo tại tòa, bị cáo Cơ cho hay, năm 2012 từng ký văn bản thế chấp tài sản để giúp Trương Mỹ Lan tái cơ cấu SCB, giúp ngân hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Năm 2017 ông ta tiếp tục ký nhưng nghĩ: “Việc ký như năm 2012, đảm bảo khoản vay, cấu trúc lại ngân hàng này thôi. Tôi không nhận ra sự khác biệt giữa 2 lần này”.

Tỷ phú Hồng Kông nói thêm, bản thân không biết Tiếng Việt, cũng không ai trao đổi cho ông ta bằng Tiếng Việt nên không nắm được nội dung mình đã ký. Trước câu hỏi ký theo yêu cầu của ai, Chu Lập Cơ khẳng định: “Vợ tôi, chỉ có vợ tôi yêu cầu. Tôi luôn ký theo lời của vợ tôi còn ngày tháng ký cụ thể không nhớ”.

Bị cáo Cơ cũng khẳng định, không biết tài sản thế chấp của mình đã được những ai đứng tên khoản vay, vay bao nhiêu và không biết những người này… Chủ tọa nêu câu hỏi, tính đến tháng 10-2022, hậu quả các khoản vay xuất phát từ Chu Lập Cơ đã lên tới 9.116 tỷ đồng, vậy bị cáo có suy nghĩ gì?

“Tôi không biết ký thế này là vi phạm, dẫn tới tội phạm và sau việc làm này, tôi thành tội phạm. Ký thế này hậu quả rất nặng nhưng trước đây tôi không nhận thức được. Tôi muốn khắc phục hậu quả” – chồng bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan phân trần.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Chu Lập Cơ đề nghị tòa xác định việc con gái của ông ta và bà Lan là Chu Duyệt Phấn được ủy quyền đi đòi nợ. Chủ tọa cho hay không cấm việc này nhưng tài sản thu về phải được báo cáo để xử lý theo quy định của pháp luật, không phải của gia đình Trương Mỹ Lan.

Tác giả: Xuân - Lâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn

Từ khóa: Cựu Cục trưởng mất bình tĩnh khi khai báo về số tiền 5,2 triệu USD nhận hối lộ ,

Hồ sơ vụ án khác:

10/5/2024 - Nữ Việt kiều lừa bán nhiều căn hộ thu hơn 300 tỷ đồng
10/5/2024 - Khởi tố ông chủ đường dây mại dâm online với hơn 100 gái bán dâm hoạt động
6/5/2024 - Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex
25/4/2024 - Nghệ An: Khởi tố đối tượng gây ra hơn 10 vụ trộm cắp
23/4/2024 - Mẹ nữ sinh giao gà mong những người sát hại con gái nói ra sự thật
21/4/2024 - Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ
5/4/2024 - Trốn trại về quê làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh
11/3/2024 - Nghệ An: Công an “quy phục” đối tượng trốn truy nã
9/3/2024 - Lời khai kẻ dẫn dụ tài xế xe ôm công nghệ vào bãi đất trống
8/3/2024 - Cựu Cục trưởng mất bình tĩnh khi khai báo về số tiền 5,2 triệu USD nhận hối lộ
5/3/2024 - Gần 200 luật sư xếp hàng làm thủ tục vào phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát
1/3/2024 - Lợi dụng hoãn thi hành án, bà bầu lừa đảo thêm 3 tỷ đồng
1/3/2024 - Truy tố ông Trần Quí Thanh và hai con gái chiếm đoạt hơn 1.040 tỉ đồng
29/2/2024 - Uẩn khúc từ vụ tố cáo bị hiếp dâm
27/2/2024 - Gom tiền thợ xây để buôn ma túy
 
  Video Clips
  Phóng sự ảnh
Từ vụ Tổng giám đốc giết vợ con rồi tự tử: Bi kịch của đàn ông trầm cảm cố giữ "mác" thành đạt, mạnh mẽ

Câu chuyện của anh Hoàng là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu ở TP.HCM giết vợ con rồi tự tử khi bị trầm cảm khiến nhiều người vừa giận vừa thương.

HLV Mourinho gia nhập Gã khổng lồ châu Âu?

Theo tiết lộ từ tờ AS của Tây Ban Nha, câu lạc bộ Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ đang rất muốn có được huấn luyện viên Jose Mourinho.

Những trải nghiệm sống đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái

Được đánh giá là dự án được mong đợi nhất tại TP. Móng Cái, Vinhomes Golden Avenue mang tới cho cư dân tại đây những trải nghiệm lần đầu tiên với một đại đô thị all-in-one thịnh vượng, hội tụ những giá trị sống vượt trội cùng tiềm năng tăng giá không giới hạn.

Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Nghệ An: 7 học sinh bị kỷ luật

Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Nghệ An, nhà trường đã tiến hành kỷ luật 7 học sinh, trong đó có một em bị buộc dừng học 1 tuần.

Peru: Xe buýt lao xuống vực khiến ít nhất 13 người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt chở 40 hành khách đã lao xuống khe núi ở vùng Ayacucho của Peru khiến ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Huy động 200 người chữa cháy cho 2.000m2 rừng dưới chân núi Bà Nà

Ngày 15/5, UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng xảy ra tại thôn Phú Túc.

Vì mọi trẻ em đều được uống sữa, Vinamilk sẽ không ngừng nỗ lực

Đó là chia sẻ của Vinamilk khi khởi đầu hành trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam năm nay với chuyến đi đến với gần 1.500 trẻ em vùng cao tỉnh Điện Biên. Bền bỉ mang sữa đến cho trẻ em suốt 17 năm qua, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 500.000 trẻ em trên khắp cả nước, với hơn 42 triệu hộp sữa được trao đi.

  Tiêu điểm
Vụ 5 cầu thủ Hà Tĩnh dùng ma túy: Vì sao 5 cô gái không bị khởi tố?
Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm người nghi ngộ độc thực phẩm ở Vĩnh Phúc
Triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy tại Nghệ An
Ai sở hữu Cây xanh Công Minh?
4 người trong một gia đình thương vong, nghi án mạng
Phó giám đốc bị bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng, công an giải cứu như trên phim
Mất tiền tỷ trong tài khoản: Đòi ai và ai trả?
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn