Theo đơn tố giác của ông M. gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh: Vào khoảng tháng 12/2021, ông M. quen biết bà Nguyễn Thị Ánh. Bà Ánh cho biết mình kinh doanh nhiều ngành nghề không chỉ trong nước và còn “lấn” sang các nước lân cận. Sau đó bà Ánh có giúp đỡ cho bạn của ông M. trong việc kinh doanh vải và thiết bị y tế bên Trung Quốc nên ông M. rất tin tưởng bà Ánh. Một thời gian sau, ông M. có một người bạn kinh doanh khách sạn thua lỗ, ông M. ngỏ ý muốn bà Ánh cùng góp vốn và chỉ dẫn cách kinh doanh cho hiệu quả nhưng bà Ánh từ chối.

Tuy nhiên, hai tháng sau, bà Ánh lại mời ông M. đến khai trương nhiều khách sạn 4 sao tại TP Hà Nội. Nghe bà Ánh nói về chiến lược kinh doanh khách sạn thấy rất hay và hợp lý nên ông M. rất khâm phục bà Ánh và mong muốn được hợp tác kinh doanh cùng.

Thấy “cá đã cắn câu”, khoảng tháng 9/2022 bà Ánh rủ ông M. góp vốn kinh doanh khách sạn, ông M. liền đồng ý. Theo bà Ánh gợi ý, hình thức kinh doanh là thuê lại các khách sạn lớn ở vị trí trung tâm thuộc Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì mới có thể kiếm lãi nhiều vì bà có nguồn khách rất ổn định. Do tin tưởng bà Ánh nên ông M. rủ thêm người bạn của mình tên là T. để cùng góp vốn kinh doanh. Bà Ánh nói sẽ đưa thêm người quen của bà tên là Thảo vào làm thành viên góp vốn nhưng chỉ đứng tỷ lệ 2% để bà Thảo làm giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty, trên thực tế số vốn góp của bà Thảo cũng sẽ do bà Ánh bỏ tiền ra.

Ông M. và ông T. đồng ý với phương án kinh doanh này. Sau đó, công ty được thành lập với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, ông M. góp vốn 38%, ông T. và bà Ánh mỗi người 30%, 2% còn lại là bà Thảo. Theo thỏa thuận giữa các bên, các thành viên chưa thực hiện việc góp vốn ngay mà sẽ góp vốn theo từng mặt bằng khách sạn được thuê.

Quyết định truy tìm bà Nguyễn Thị Ánh của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập công ty, bà Ánh nói có thuê được 1 khách sạn ở Hà Nội với giá thuê là 280 triệu đồng/tháng. Theo bà Ánh, hợp đồng thuê là 5 năm, chủ khách sạn yêu cầu đặt cọc 9 tháng và thanh toán trước 6 tháng tiền thuê cho chủ sở hữu. Tổng cộng số tiền phải đưa trước cho chủ khách sạn là 4,2 tỷ đồng. Tính theo tỷ lệ góp vốn thì ông M. và ông T. phải đưa cho bà Ánh hơn 2,85 tỷ đồng. Sau khi đưa tiền, bà Ánh thông báo khách sạn đã đi vào hoạt động ổn định và chỉ kinh doanh tháng đầu tiên ông M. và ông T. được chia lợi nhuận mỗi người hơn 100 triệu đồng.

Vừa chia lợi nhuận xong, bà Ánh, bà Thảo “bay” vào TP Hồ Chí Minh và thông báo cho ông M., ông T. biết vừa thuê được một khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1. Khách sạn này thuê với giá 500 triệu đồng/tháng, hợp đồng thuê 5 năm, phải đặt cọc trước 6 tháng và thanh toán trước 6 tháng cho chủ sở hữu. Tổng số tiền mà bà Ánh báo các cổ đông phải đóng góp là 6 tỷ đồng, trong đó ông M. và ông T. phải góp gần 4,1 tỷ đồng. Ngoài khách sạn này, bà Ánh, bà Thảo con thuê thêm 5 khách sạn khác cũng ở quận 1 (TP Hồ Chí Minh) và cũng góp vốn theo tỷ lệ trong giấy phép kinh doanh.

Sau khi nhận tiền lời 2 tháng của khách sạn thuê ở Hà Nội thì bà Ánh, bà Thảo không còn chuyển tiền lãi nữa cho ông M. và ông T.. Lý do bà Ánh đưa ra là đối tác thuê khách sạn còn nợ tiền chưa trả. Các khách sạn ở TP Hồ Chí Minh thì do chưa kinh doanh ổn định nên cũng chưa thu lãi gì. Vụ việc kéo dài đến tháng 2/2023 thì ông M. và ông T. mới phát hiện ra mình đã bị lừa.

Hai ông này đi tìm hiểu thì mới hay khách sạn thuê ở Hà Nội chỉ đưa trước 500 triệu đồng tiền đặt cọc chứ không phải 4,2 tỷ đồng như bà Ánh đã nói. Còn khách sạn ở phường Bến Thành cũng chỉ đưa trước 3 tỷ đồng chứ không phải đưa trước 6 tỷ đồng theo lời bà Thảo. Theo ông M. và ông T., tổng số tiền mà hai ông bị bà Ánh, bà Thảo chiếm đoạt là khoảng 19 tỷ đồng với cùng thủ đoạn tương tự.

Sau khi gây ra các sự việc trên, bà Ánh đã rời khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan CSĐT ra thông báo truy tìm bà Ánh để làm rõ nội dung theo đơn tố cáo của ông M. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, ai biết thông tin về Nguyễn Thị Ánh vui lòng báo tin về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 268, Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh) gặp điều tra viên Trần Ngô Việt Cường (điện thoại 0938173637) để tiếp nhận xử lý.

Tác giả: M.Hải

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân