|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> PHÁP LUẬT | HÌNH SỰ

Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30 nghìn tỷ đồng
Tin đăng ngày: 21/1/2025 - Xem: 2652

Đường dây 'rửa tiền' lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị công an Đà Nẵng triệt xóa, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30 nghìn tỷ đồng.

Đây là đường dây "rửa tiền" lớn nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30 nghìn tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng)...

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi), trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…

Trên cơ sở này, đối tượng T.Q.T đã đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản) sau đó bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30 nghìn tỷ đồng (trong đó riêng ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng). Đường dây phạm tội của T.Q.T liên quan đến N.H.M (23 tuổi), trú huyện Hòa Vang; H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi), cùng trú quận Hải Châu và M.D (26 tuổi), trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. H.N có hành vi lập, bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với nhóm đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngoài ra, N và D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây. Đặc biệt, N.T là nhân viên Ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T; N.T; M.D; L.H.N và N.H.M về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, qua đó phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

Tác giả: Anh Đào

Nguồn tin: Báo Nhân dân

Từ khóa: Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30 nghìn tỷ đồng ,

Hình sự khác:

21/1/2025 - Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30 nghìn tỷ đồng
21/1/2025 - Phá đường dây lớn mua nợ, kiếm hơn trăm tỉ bằng kiểu đòi nợ khủng bố
21/1/2025 - Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản
12/1/2025 - Đuổi đánh nam sinh do mâu thuẫn, 10 đối tượng bị bắt giữ
12/1/2025 - Bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi đăng ký khóa học bóng rổ cho con trên mạng
10/1/2025 - Bắt nhóm tội phạm ma tuý dưới vỏ bọc là shipper
10/1/2025 - Bắt 'tú bà' điều hành đường dây mại dâm “Hanoi bay nhu sóc”
9/1/2025 - Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng
8/1/2025 - Bắt nhóm "cẩu tặc" trộm 25-30 con chó mỗi đêm bằng thủ đoạn manh động
7/1/2025 - Bắt tạm giam nhóm đối tượng mua bán người xuyên quốc gia
7/1/2025 - Giám đốc doanh nghiệp hành hung dã man một học sinh
5/1/2025 - Một cựu nhân viên ngân hàng bị bắt
5/1/2025 - Bắt giữ “nữ quái” giở trò với nam du khách xem cầu Rồng phun lửa
3/1/2025 - Khởi tố phó trưởng phòng dâm ô với nữ sinh khi sửa ống nước
2\1/2025 - Bắt khẩn cấp cầu thủ Lê Sỹ Mạnh
 
  Video Clips
  Phóng sự ảnh
Các cơ sở giáo dục tinh gọn như thế nào trong năm 2025?

Được ví như một cuộc cách mạng khi trong năm 2025 ngành GD&ĐT đã, đang và sẽ sắp xếp, tinh gọn lại tổ chức bộ máy từ cấp Bộ đến các cơ sở giáo dục các cấp. Các công việc đang được triển khai khẩn trương, dứt khoát.

Phát hiện 3 thi thể trong ngôi nhà lụp xụp: Hiện trường đau lòng, tang thương bao trùm

Khi cảnh sát kiểm tra ngôi nhà có phần lụp xụp thì phát hiện 3 thi thể, nguyên nhân vụ án vẫn chưa được công bố.

Thực hư “giải cứu” sầu riêng giá siêu rẻ

Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều người bán hàng online rao "giải cứu" sầu riêng với giá rất rẻ

Cả gia đình gặp nạn trên cao tốc, 2 trẻ em tử vong

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa khiến một gia đình đi ôtô gặp nạn, 2 trẻ em tử vong.

Không để tâm lý bất bình khi trường chi thu nhập tăng thêm

Việc chi trả thu nhập tăng thêm cần phải đảm bảo việc chi trước thời điểm giáo viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Át Tỵ 2025

Nửa đêm chị hàng xóm gọi cửa cầu cứu vì... sợ chồng tấn công

Khi chúng tôi đang ngủ say thì chị Thúy gõ cửa cầu cứu. Chị xin được tá túc một đêm vì chồng chị uống rượu với bạn sắp về đến nhà. Dạo gần đây, lần nào anh ấy say xỉn cũng về đánh vợ...

"Bé na" hot nhất mùa Tết 2025: Nhìn thẳng là rắn, nhìn nghiêng lại giống vịt, cái kết mới khiến dân mạng cười ná thở

Nhiều người bật cười thích thú khi nhìn thấy hình ảnh "bé na" ở Phổ Yên, Thái Nguyên và phải gật gù công nhận nó xứng đáng là trùm cuối trong cuộc đua linh vật năm nay.

  Tiêu điểm
Vụ nam shipper nghi bị đánh tử vong vì mâu thuẫn giao hàng: 3 bộ quần áo mới mua mặc Tết chưa kịp dùng
Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30 nghìn tỷ đồng
Phá đường dây lớn mua nợ, kiếm hơn trăm tỉ bằng kiểu đòi nợ khủng bố
Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản
Khởi tố nghi phạm giết 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội
Bắt khẩn cấp Mai Thế Thắng
Tổng giám đốc đi Mercedes rút kiếm đe dọa công nhân môi trường đô thị bị bắt
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  NHỊP CẦU NHÂN ÁI   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn