|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> PHÁP LUẬT | HÌNH SỰ

Phá đường dây lớn mua nợ, kiếm hơn trăm tỉ bằng kiểu đòi nợ khủng bố
Tin đăng ngày: 21/1/2025 - Xem: 2802

Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn bằng hình thức đòi nợ khủng bố.

Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang gần 60 nhân viên Công ty VFIN (chi nhánh Chư Sê) đang đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố tinh thần người nợ - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 20-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá đường dây đòi nợ theo hình thức cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn trên nhiều tỉnh, thành. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra đường dây này với tội danh "cưỡng đoạt tài sản".

Núp bóng công ty tài chính để mua bán nợ, đòi nợ

Các nghi phạm chủ chốt trong vụ án là Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, trú quận 12, TP.HCM) và Hoàng Quốc Việt (42 tuổi, trú TP Thủ Đức, TP.HCM) cùng nhiều đồng phạm khác có liên quan.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau thời gian thu thập chứng cứ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng công an các tỉnh thành Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, TP.HCM đồng loạt khám xét 2 doanh nghiệp tại TP.HCM.

Đó là Công ty cổ phần Đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (VFIN), trụ sở tại quận 3 và Công ty TNHH Kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (VIF), trụ sở TP Thủ Đức.

Ngoài ra, 4 chi nhánh của 2 công ty này ở thị trấn Chư Sê (tỉnh Gia Lai), TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cũng bị khám xét.

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Bình Định khám xét chi nhánh Công ty VIF tại TP Quy Nhơn - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần VFIN và Công ty TNHH VIF. Sau đó phát triển chi nhánh, thuê người làm giám đốc và tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.

Các doanh nghiệp này có vỏ bọc là đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính, nhưng thực chất hoạt động mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Các công ty này ký hợp đồng mua bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó lập hồ sơ thông tin người vay nợ để các nhân viên truy cập thực hiện thủ đoạn đòi nợ.

Cưỡng đoạt hơn 300 tỉ đồng

Bước đầu công an xác định từ tháng 12-2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi hơn 110 tỉ đồng mua hơn 3.247 tỉ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, các công ty này đã thu hồi số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Thượng tá Ngô Gia Cường - trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai - cho hay bên cạnh hoạt động thu hồi nợ, các công ty này còn lợi dụng cưỡng đoạt tài sản con nợ.

Cụ thể sau khi mua được nợ xấu từ các công ty tài chính, Bình chỉ đạo nhân viên gọi điện, nhắn tin đòi nợ có tính chất khủng bố tinh thần người vay và cả người thân, bạn bè. Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932.000 lượt.

Đây là hình thức đòi nợ vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Quy trình đòi nợ của công ty này là tìm điểm yếu của người nợ và người thân của họ để đe dọa, khống chế. Nhân viên công ty sử dụng "sim rác", sim không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, cắt ghép hình ảnh nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực buộc con nợ và người thân trả tiền.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 27 người, triệu tập 12 người liên quan để phục vụ điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục cá nhân khác. Đồng thời cơ quan chức năng cũng thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

Từ khóa: Phá đường dây lớn mua nợ, kiếm hơn trăm tỉ bằng kiểu đòi nợ khủng bố ,

Hình sự khác:

21/1/2025 - Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30 nghìn tỷ đồng
21/1/2025 - Phá đường dây lớn mua nợ, kiếm hơn trăm tỉ bằng kiểu đòi nợ khủng bố
21/1/2025 - Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản
12/1/2025 - Đuổi đánh nam sinh do mâu thuẫn, 10 đối tượng bị bắt giữ
12/1/2025 - Bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi đăng ký khóa học bóng rổ cho con trên mạng
10/1/2025 - Bắt nhóm tội phạm ma tuý dưới vỏ bọc là shipper
10/1/2025 - Bắt 'tú bà' điều hành đường dây mại dâm “Hanoi bay nhu sóc”
9/1/2025 - Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng
8/1/2025 - Bắt nhóm "cẩu tặc" trộm 25-30 con chó mỗi đêm bằng thủ đoạn manh động
7/1/2025 - Bắt tạm giam nhóm đối tượng mua bán người xuyên quốc gia
7/1/2025 - Giám đốc doanh nghiệp hành hung dã man một học sinh
5/1/2025 - Một cựu nhân viên ngân hàng bị bắt
5/1/2025 - Bắt giữ “nữ quái” giở trò với nam du khách xem cầu Rồng phun lửa
3/1/2025 - Khởi tố phó trưởng phòng dâm ô với nữ sinh khi sửa ống nước
2\1/2025 - Bắt khẩn cấp cầu thủ Lê Sỹ Mạnh
 
  Video Clips
  Phóng sự ảnh
Các cơ sở giáo dục tinh gọn như thế nào trong năm 2025?

Được ví như một cuộc cách mạng khi trong năm 2025 ngành GD&ĐT đã, đang và sẽ sắp xếp, tinh gọn lại tổ chức bộ máy từ cấp Bộ đến các cơ sở giáo dục các cấp. Các công việc đang được triển khai khẩn trương, dứt khoát.

Phát hiện 3 thi thể trong ngôi nhà lụp xụp: Hiện trường đau lòng, tang thương bao trùm

Khi cảnh sát kiểm tra ngôi nhà có phần lụp xụp thì phát hiện 3 thi thể, nguyên nhân vụ án vẫn chưa được công bố.

Thực hư “giải cứu” sầu riêng giá siêu rẻ

Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều người bán hàng online rao "giải cứu" sầu riêng với giá rất rẻ

Cả gia đình gặp nạn trên cao tốc, 2 trẻ em tử vong

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa khiến một gia đình đi ôtô gặp nạn, 2 trẻ em tử vong.

Không để tâm lý bất bình khi trường chi thu nhập tăng thêm

Việc chi trả thu nhập tăng thêm cần phải đảm bảo việc chi trước thời điểm giáo viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Át Tỵ 2025

Nửa đêm chị hàng xóm gọi cửa cầu cứu vì... sợ chồng tấn công

Khi chúng tôi đang ngủ say thì chị Thúy gõ cửa cầu cứu. Chị xin được tá túc một đêm vì chồng chị uống rượu với bạn sắp về đến nhà. Dạo gần đây, lần nào anh ấy say xỉn cũng về đánh vợ...

"Bé na" hot nhất mùa Tết 2025: Nhìn thẳng là rắn, nhìn nghiêng lại giống vịt, cái kết mới khiến dân mạng cười ná thở

Nhiều người bật cười thích thú khi nhìn thấy hình ảnh "bé na" ở Phổ Yên, Thái Nguyên và phải gật gù công nhận nó xứng đáng là trùm cuối trong cuộc đua linh vật năm nay.

  Tiêu điểm
Vụ nam shipper nghi bị đánh tử vong vì mâu thuẫn giao hàng: 3 bộ quần áo mới mua mặc Tết chưa kịp dùng
Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30 nghìn tỷ đồng
Phá đường dây lớn mua nợ, kiếm hơn trăm tỉ bằng kiểu đòi nợ khủng bố
Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản
Khởi tố nghi phạm giết 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội
Bắt khẩn cấp Mai Thế Thắng
Tổng giám đốc đi Mercedes rút kiếm đe dọa công nhân môi trường đô thị bị bắt
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  NHỊP CẦU NHÂN ÁI   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn