|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> PHÁP LUẬT | HÌNH SỰ

Hai chị em nhiều lần vận chuyển ngoại tệ trị giá 100 tỷ đồng ra nước ngoài
Tin đăng ngày: 10/12/2024 - Xem: 3189

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thân Thị Hường (SN 1970, trú thị trấn Tây Sơn, H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Buôn lậu' và Thân Thị Thành (SN 1977, trú xã Sơn Tây, H.Hương Sơn) về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.

Trước đó, sáng 28/11, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ôtô mang BS Lào: 2079 do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, H.Hương Sơn) điều khiển chở theo Thân Thị Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 230.000 USD (tương đương 5.8 tỷ đồng) được ngụy trang trong các thùng hàng được đặt tại ghế phụ.

Từ trái qua: Thân Thị Thành và Thân Thị Hường

Mở rộng điều tra, khám xét tại nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái đối tượng là Thân Thị Hường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7.700 USD, 570.000 yên Nhật, hơn 191 triệu kíp Lào, 142.000 bạt Thái (tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng).

Thân Thị Thành cùng tang vật bị cơ quan chức năng bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hường khai, đối tượng thường xuyên mua ngoại tệ từ Việt Nam đưa sang Lào bán để hưởng chênh lệch. Còn Thành chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thuê ngoại tệ cho chị gái để hưởng tiền công.

Lấy lời khai Thân Thị Hường

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển hơn 4,5 triệu USD (tương đương 100 tỷ đồng) từ Việt Nam qua Lào để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: congan.com.vn

Từ khóa: Hai chị em nhiều lần vận chuyển ngoại tệ trị giá 100 tỷ đồng ra nước ngoài ,

Hình sự khác:

1/7/2025 - Phá chuyên án ma túy tại Lào, thu gần 2 tấn MTTH và Ketamin
29/6/2025 - Phá đường dây buôn khí N2O, bắt 'Thu vệ sỹ” và 6 đồng phạm
23/6/2025 - Tạm giữ nghi phạm đâm thương vong 2 vợ chồng
19/6/2025 - Đột nhập nhà dân phá két trộm 4,2 cây vàng
19/6/2025 - Thủ đoạn gây sốc của nhóm nhân viên tài chính ghép ảnh khiêu dâm đòi nợ
17/6/2025 - Xác minh thông tin 2 cha con đi ô tô "khống chế" 1 thanh niên sau va chạm giao thông
9/6/2025 - Cháu ruột trộm 5 cây vàng của dì
8/6/2025 - Nghệ An: Đã bắt được hai phạm nhân trốn trại
5/6/2025 - Gã trai đột nhập nhà hàng xóm làm "chuyện xấu" bị bắt... có lý lịch đen tối
4/6/2025 - Căn nhà của Tuấn "thần đèn" nổi bật giữa con phố đắt đỏ nhất TP Thanh Hóa
2/6/2025 - Bất ngờ lời khai của nguời đàn ông về "quy trình” làm nước mắm và nước giặt giả
2/6/2025 - Người phụ nữ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú
30/5/2025 - Tử hình đối tượng sát hại 2 vợ chồng để cướp tài sản
30/5/2025 - Đột kích xưởng sản xuất phân bón giả ở Đồng Nai
27/5/2025 - Xác định kẻ vừa đánh tới tấp nữ chủ quán cắt tóc, vừa quát lớn "mi xúc phạm bồ tau"
 
  Video Clips
  Phóng sự ảnh
Thuê sân hàng xóm sát vách ở tạm, chàng trai cưới luôn con gái chủ nhà

Nhờ câu chuyện thuê sân hàng xóm để dựng nhà ở tạm, Văn Toàn và Trúc Ngân có cơ hội vun đắp tình cảm, rồi nên duyên vợ chồng.

Chỉ có 2 hành khách, đường sắt hoãn chuyến tàu hỏa từ Đông Hà ra Đồng Hới

Ngành đường sắt đã phải tạm hoãn chuyến tàu hỏa phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ và người dân giữa Đông Hà và Đồng Hới vì chỉ có 2 khách.

Điều động giáo viên sang trường khác nhưng "quên" trao đổi, bàn bạc

Điều động 1 giáo viên sang trường khác nhưng cơ quan chức năng không trao đổi, bàn bạc khiến giáo viên bức xúc, khiếu nại nhiều năm.

Xe tải lật nghiêng trên đường dẫn cao tốc, tài xế và phụ xe đều tử nạn

Trong lúc đang vận hành từ tuyến cao tốc Cam Lâm – Nha Trang ra quốc lộ 1A, một xe ô tô tải bất ngờ lật nghiêng, hàng trăm thanh thép hộp thành phẩm rơi xuống đường, hai người tử nạn tại hiện trường.

Nổ nhà máy dược tại Ấn Độ, con số tử vong đã lên tới 36 người

Trong ngày thứ Ba, chính quyền Ấn Độ cho biết, vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy dược tại bang Telangana miền Nam Ấn Độ trong ngày thứ Hai đã khiến ít nhất 36 người tử vong, và khoảng hơn 30 người khác bị thương.

Cụ ông 88 tuổi đi đăng ký kết hôn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Trong ngày đầu tiên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáng 1/7, tại phường Vinh (Nghệ An), cụ Nguyễn Đức Thảo (88 tuổi) cùng vợ là cụ Trần Thị Nhung (85 tuổi) đã đến Trung tâm phục vụ hành chính công để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Huyền thoại Qatar đã giải nghệ, bất ngờ trở lại ở vòng loại World Cup 2026

Huyền thoại bóng đá Qatar Hassan Al Haydos bất ngờ trở lại thi đấu dù đã giải nghệ, để chuẩn bị cho vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

  Tiêu điểm
Tự "nổ" đầu tư dự án ở châu Phi, lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng
Thủ tướng: Xoá bỏ tư duy "không quản được thì cấm", "không biết mà vẫn quản"
Phá chuyên án ma túy tại Lào, thu gần 2 tấn MTTH và Ketamin
Trục lợi tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hàng loạt cán bộ lĩnh án
Khởi tố, bắt tạm giam trùm giang hồ Vi "ngộ"
Vụ cháy nhà xưởng ở Hưng Yên: Xác định danh tính 5 người tử vong, 2 người bị thương
Nghệ An: Việc 11 cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu, UBND huyện Quỳnh Lưu vẫn chưa báo cho cấp trên
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM -DƯ LUẬN   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn