|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> PHÁP LUẬT | HỒ SƠ VỤ ÁN

Truy tố nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hơn 6,3 tỷ đồng về Việt Nam
Tin đăng ngày: 1/7/2024 - Xem: 10296

Nữ Việt kiều Nguyễn Thanh Huyền vận chuyển trái phép 215.000 tiền GBP (bảng Anh) tương đương hơn 6,3 tỷ đồng vào Việt Nam.

VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1960, có quốc tịch Anh và cư trú tại Luân Đôn, Vương quốc Anh; chỗ ở hiện nay tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189, khoản 3, Bộ luật Hình sự, TTXVN thông tin.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 30/11/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP.Hà Nội) giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Khi hành khách Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam, sau lấy hành lý tại băng tải, bà Huyền đi vào cửa số 2 (luồng xanh, dành cho hàng hóa không phải khai báo hải quan - PV) và không khai báo hải quan (đã đi qua vị trí khai báo thủ tục hải quan - PV).

VietnamNet thông tin, lúc soi chiếu hành lý của bà Huyền, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ nên đã yêu cầu bà Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra trong hành lý của bà Nguyễn Thanh Huyền có 215.000 tiền GBP (bảng Anh).

Căn cứ theo Điều 2, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định, bà Huyền đã mang theo 215.000 GBP không khai báo, vượt định mức quy định số tiền 210.899 GBP (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng).

Hình minh họa.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản vi phạm đối với bà Huyền và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an TP.Hà Nội để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Huyền khai, đã xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, đến năm 1982 thì nhập quốc tịch Anh.

Từ đó đến nay bà Huyền nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đình. Vào ngày 30/11/2023, nữ Việt kiều nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo 215.000 GBP.

Bà Huyền khai mục đích mang tiền về Việt Nam để mua nhà và mua hàng hóa xuất sang Luân Đôn bán tại siêu thị của mình.

Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Anh, bà Huyền không khai báo về việc mang theo số tiền trên và khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài bà cũng không khai báo với hải quan, đồng thời bà cũng không có giấy phép theo quy định.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Từ khóa: Truy tố nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hơn 6,3 tỷ đồng về Việt Nam ,

Hồ sơ vụ án khác:

20/7/2024 - Vụ án Cục Đăng kiểm: Quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới nhận hối lộ nhiều nhất
1/7/2024 - Truy tố nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hơn 6,3 tỷ đồng về Việt Nam
29/6/2024 - Sát hại rồi vứt thi thể người yêu cũ trên vỉa hè, người đàn ông lãnh án 23 năm tù
14/6/2024 - Nghệ An: Khởi tố giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
13/6/2024 - Thực nghiệm hiện trường vụ nam bác sĩ phân xác người tình ở Đồng Nai
7/6/2024 - Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã
30/5/2024 - Khởi tố vụ án trẻ mầm non 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón
26/5/2024 - Khởi tố, xử lý nghiêm vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết tại Trung Kính
21/5/2024 - Biến đất công thành đất tư, cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường bị truy tố
21/5/2024 - Xác người phụ nữ bị dìm dưới mương tố tội ác tày trời
19/5/2024 - Khởi tố Hải 'Idol' và 3 đồng phạm về hành vi tổ chức chụp xe dâu
18/5/2024 - Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
10/5/2024 - Nữ Việt kiều lừa bán nhiều căn hộ thu hơn 300 tỷ đồng
10/5/2024 - Khởi tố ông chủ đường dây mại dâm online với hơn 100 gái bán dâm hoạt động
6/5/2024 - Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex
 
  Video Clips
  Phóng sự ảnh
Nghe tin con trai đỗ đại học, tôi muốn bán đất cho con đi học nhưng câu nói của chồng làm mẹ con tôi buồn cả đêm

Chẳng lẽ những cố gắng bao lâu nay của con tôi sẽ bỏ đi sao?Chẳng lẽ những cố gắng bao lâu nay của con tôi sẽ bỏ đi sao?

Hàng ngô và cơm lam của gia đình nữ sinh đạt 3 điểm 10 thi tốt nghiệp bỗng viral khắp MXH

Nhiều người dự đoán rằng, hàng ngô và cơm lam của gia đình nữ sinh tại Hoà Bình sẽ tấp nập hơn rất nhiều sau khi thông tin về cô được chia sẻ trên MXH.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thưa thầy cô, em xin được dự với tư cách là cựu học sinh

Thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều nhớ lại, bản thân rất xúc động khi Tổng Bí thư nói rằng: “Thưa thầy cô, hôm ấy em về dự, xin được dự với tư cách là một cựu học sinh của nhà trường, không phải là một người đứng đầu Đảng, Nhà nước”.

Trung Quốc: Sập cầu khiến 11 người chết, ông Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi triển khai chiến dịch cứu hộ toàn diện sau vụ sập cầu đường cao tốc khiến 11 người thiệt mạng, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 20-7.

Thua tan nát U19 Australia, U19 Việt Nam gần như bị loại

U19 Việt Nam nguy cơ sớm bị loại ở U19 Đông Nam Á sau trận thua tan nát U19 Australia.

Hàng loạt doanh nghiệp bị Cục thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thuế

Do nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, hàng loạt doanh nghiệp đã bị Cục thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Xe khách BKS của TP HCM chở 38 người, mất phanh lao vào taluy dương ở Sa Pa

Xe ôtô chở 38 hành khách mang BKS của TP HCM bất ngờ mất phanh, lao vào taluy dương bên quốc lộ 4D, đoạn thuộc thị xã Sa Pa, Lào Cai

  Tiêu điểm
Bi kịch từ giấc mộng hôn nhân với sát thủ máu lạnh
Hà Tĩnh: Khởi tố nguyên chủ tịch UBND xã
Kết luận Thanh tra Nghệ An chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong các công trình và dự án tại huyện Diễn Châu
Một giám đốc sở Tài chính bị khởi tố
Bắt “quý bà” cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Những dự án BĐS tai tiếng của nhà Quốc Cường Gia Lai
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn