|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> PHÁP LUẬT | HỒ SƠ VỤ ÁN

Truy tố nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hơn 6,3 tỷ đồng về Việt Nam
Tin đăng ngày: 1/7/2024 - Xem: 14893

Nữ Việt kiều Nguyễn Thanh Huyền vận chuyển trái phép 215.000 tiền GBP (bảng Anh) tương đương hơn 6,3 tỷ đồng vào Việt Nam.

VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1960, có quốc tịch Anh và cư trú tại Luân Đôn, Vương quốc Anh; chỗ ở hiện nay tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189, khoản 3, Bộ luật Hình sự, TTXVN thông tin.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 30/11/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP.Hà Nội) giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Khi hành khách Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam, sau lấy hành lý tại băng tải, bà Huyền đi vào cửa số 2 (luồng xanh, dành cho hàng hóa không phải khai báo hải quan - PV) và không khai báo hải quan (đã đi qua vị trí khai báo thủ tục hải quan - PV).

VietnamNet thông tin, lúc soi chiếu hành lý của bà Huyền, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ nên đã yêu cầu bà Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra trong hành lý của bà Nguyễn Thanh Huyền có 215.000 tiền GBP (bảng Anh).

Căn cứ theo Điều 2, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định, bà Huyền đã mang theo 215.000 GBP không khai báo, vượt định mức quy định số tiền 210.899 GBP (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng).

Hình minh họa.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản vi phạm đối với bà Huyền và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an TP.Hà Nội để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Huyền khai, đã xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, đến năm 1982 thì nhập quốc tịch Anh.

Từ đó đến nay bà Huyền nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đình. Vào ngày 30/11/2023, nữ Việt kiều nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo 215.000 GBP.

Bà Huyền khai mục đích mang tiền về Việt Nam để mua nhà và mua hàng hóa xuất sang Luân Đôn bán tại siêu thị của mình.

Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Anh, bà Huyền không khai báo về việc mang theo số tiền trên và khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài bà cũng không khai báo với hải quan, đồng thời bà cũng không có giấy phép theo quy định.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Từ khóa: Truy tố nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hơn 6,3 tỷ đồng về Việt Nam ,

Hồ sơ vụ án khác:

22/3/2025 - Khởi tố cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bật Khách
10/3/2025 - Khởi tố, tạm giam đối tượng thuê 06 ôtô tự lái rồi đưa đi cầm cố
9/3/2025 - Truy nã đặc biệt nữ bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
6/3/2025 - Bàn giao nghi can gây án đặc biệt nghiêm trọng
6/3/2025 - Khởi tố nữ chủ tịch Coco Lee Diamond bán vàng thỏi giả cho khách hàng
5/3/2025 - Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu
24/2/2025 - Vì sao các ông Trịnh Đình Dũng, Trần Tuấn Anh không bị xử lý hình sự trong vụ án tại Bộ Công Thương?
14/1/2025 - Lãnh 20 năm tù vì sát hại vợ có quan hệ bất chính, đòi ly hôn
10/1/2025 - Dính vào cờ bạc, nữ kế toán “thụt két” của cửa hàng
31/12/2024 - Khởi tố hot girl cho vay lãi nặng lên tới 50.000 đồng/1 triệu/ngày
26/12/2024 - Nữ tài xế xe ôm U70 lĩnh án tù vì có hành vi mờ ám
19/12/2024 - Vụ cháy quán cà phê làm 11 người chết ở Hà Nội: Khởi tố nghi phạm đổ xăng phóng hỏa
19/12/2024 - Tội lỗi của nghịch tử sát hại cha trong cơn ảo thanh
1/11/2024 - Cách đại gia Nguyễn Cao Trí hối lộ quan chức để thâu tóm dự án Đại Ninh hưởng lợi 2.700 tỉ
24/11/2024 - Gỡ "mặt nạ" của "hotgirl" Trà My: Từ nữ sinh lớp 9 thành "trùm" bán ma túy
 
  Video Clips
  Phóng sự ảnh
Chồng vắng nhà, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh đám tang, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình

Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Vy dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Phẫn nộ clip vợ bế con nhỏ bị chồng đánh dã man, chửi bới "ăn bám"

Tiếng la hét đầy đau đớn của người phụ nữ cùng tiếng khóc của đứa trẻ trên tay chị khiến dư luận xót xa, phẫn nộ.

Đặng Văn Lâm sẽ trở lại ĐT Việt Nam

Với phong độ ấn tượng trong màu áo của Phù Đổng Ninh Bình, thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào tháng 6 tới.

Bộ Công an triệu tập nhiều cán bộ tỉnh Đắk Lắk liên quan dự án điện mặt trời

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin lãnh đạo, cán bộ liên quan đến dự án Điện mặt trời Long Thành 1.

27 học sinh đau bụng, buồn nôn, nổi mề đay nhập viện chưa rõ nguyên nhân

Đầu giờ học buổi chiều, 27 học sinh tại Trường tiểu học Nước Hai (Cao Bằng) đau bụng, buồn nôn và nổi mề đay trên cơ thể, phải nhập viện.

Dòng người đổ về Vatican tiễn biệt Giáo hoàng, Italy tăng cường an ninh

Ngày 23/04, chính quyền thành phố Rome cho biết đã có hơn 20.000 người quy tụ tại Quảng trường Thánh Peter và chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để có thể bày tỏ lòng thành kính với Giáo hoàng Francis lần cuối cùng.

Cận cảnh hiện trường phát hiện nhiều bộ xương người trong hang đá

Cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực hang Lèn Chùa, nơi phát hiện nhiều bộ xương người trong hang đá.

  Tiêu điểm
Bắt đôi vợ chồng liên quan chuyên án ma túy và giúp hung thủ Bùi Đình Khánh bỏ trốn
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa
Vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất: Người tiêu dùng hoang mang
Người cắt ghép video Bùi Đình Khánh nhún nhảy tại Công an Thanh Hóa bị mời lên làm việc
Tên cướp ngân hàng tại huyện Chương Mỹ vừa bị bắt ở đâu sau hàng chục giờ lẩn trốn?
Miễn nhiệm nhiều Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu
Quay clip kẻ cướp ngân hàng tháo chạy, người dân bị doạ: "Đừng để tao điên lên"
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM -DƯ LUẬN   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn