|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> PHÁP LUẬT | HÌNH SỰ

Phát hiện lượng lớn tiền mờ ám của đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng
Tin đăng ngày: 26/5/2022 - Xem: 2511

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hường (SN 1995) ở Tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo đó, tại cơ quan Công an, Lê Thị Hường khai nhận, từ đầu năm 2021 đến nay, Hường làm kế toán tự do ở TPHCM. Tại đây Hường quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Hường nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Dũng còn đề nghị Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.

Lê Thị Hường tại cơ quan công an

Khoảng đầu tháng 5/2022, Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng. Sau đó, Hường mang số tài khoản trên cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. Đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

Từ khóa: Lượng lớn tiền mờ ám , đường dây cho thuê, tài khoản ngân hàng ,

Hình sự khác:

4/7/2022 - Hiếp dâm nữ sinh lớp 6, thầy giáo ở Hà Tĩnh bị khởi tố
4/7/2022 - Bắt 5 đối tượng chặt phá vườn dưa ở Diễn Châu
4/7/2022 - TPHCM: Phá đường dây ma túy của Trung “7 ngón”, thu giữ 30kg hàng "đá"
1/7/2022 - Nữ hiệu trưởng và kế toán bị khởi tố vì lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách
24/6/2022 - Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự
22/6/2022 - Truy bắt giám đốc công ty tư nhân nổ súng bắn người bị thương ở Gia Lai
21/6/2022 - Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của người dân đi lễ Đền thánh An Tôn Trại Gáo Nghi Phương
20/6/2022 - Hà Nam truy bắt nữ quái 9 tiền án, 1 tiền án giết người
18/6/2022 - Đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị bóc gỡ có cầu thủ danh tiếng điều hành
16/6/2022 - Bắt nguyên hiệu trưởng, kế toán một trường tiểu học vì tham ô tài sản
16/6/2022 - Khởi tố, bắt đối tượng giết bé gái 13 tuổi rồi hiếp dâm
15/6/2022 - Cô gái 18 tuổi giúp người yêu hack hơn 400 tài khoản Facebook, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng
14/6/2022 - Giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để chiếm đoạt 15 tỷ đồng
14/6/2022 - Truy nã kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm
11/6/2022 - Bắt đôi nam nữ 9x vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp
 
  Video Clips
Video
Nhìn HAGL "ngã sấp mặt" ở "tử địa", liệu CLB TP.HCM nhờ vắng Công Phượng mà có hi vọng?
  Phóng sự ảnh
9 học sinh bị 'giam' giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT vì nợ tiền học

Một số học sinh lớp 12 ở Đồng Tháp không nhận được “Giấy báo dự thi” THPT vì chưa đóng tiền học.

Hàng trăm người dân xót thương đón 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở Quảng Bình

Dù đêm muộn nhưng hàng trăm người dân đổ dồn về thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) để đón thi thể 3 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình.

Nghi Lộc (Nghệ An): Chậm khắc phục vi phạm tại dự án nông nghiệp Hoàng Anh

Dù chưa được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chủ đầu tư dự án nông nghiệp chất lượng cao đã tự ý san lấp hàng ngàn m2 đất sản xuất nông nghiệp, đào hố sâu quanh cột điện cao áp 220kV.

Congo công bố đợt bùng phát Ebola thứ 14, 100% ca bệnh tử vong

Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 4-7 đã công bố về đợt bùng phát dịch Ebola thứ 14, đã được kiểm soát nhưng rất tiếc 5/5 trường hợp nhiễm và nghi nhiễm được phát hiện đều đã tử vong.

Tiết lộ sốc của người đàn ông ngoại tình suốt 7 năm mà vợ không hề phát hiện

7 năm trôi qua cùng với bí mật chẳng ai biết này, tôi càng lớn tuổi thì càng cầu nguyện không ai phát hiện.

Kêu khó khăn nhưng NXB Giáo dục Việt Nam vẫn báo lãi hàng trăm tỉ

Năm 2021, mặc dù trải qua đại dịch COVID-19 nhưng NXB Giáo dục Việt Nam vẫn đạt tổng doanh thu hơn 1.828 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 287,4 tỉ đồng, đạt 250% so với kế hoạch Bộ GD&ĐT giao. Trong đó, doanh thu chủ yếu từ phân phối SGK.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa gây thất thoát hơn 62 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa cho biết, có căn cứ xác định hành vi của bị can Trần Sỹ Quân, Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa đã gây thất thoát, lãng phí với tài sản của nhà nước hơn 62 tỷ đồng;

  Tiêu điểm
Phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử
Quan chức sống bằng "quà biếu" phải bị xử tội làm giàu bất chính
Rúng động ở Nghệ An: Người đàn ông sát hại 2 người, trong đó có cả con ruột
Hiếp dâm nữ sinh lớp 6, thầy giáo ở Hà Tĩnh bị khởi tố
Truy nã đặc biệt Lê Thị Hiền
Bắt 5 đối tượng chặt phá vườn dưa ở Diễn Châu
Bắt quả tang 23 nam, nữ thanh niên mở "tiệc ma túy" trong quán karaoke
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn