|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> QUỐC TẾ |

Trung Quốc: Quan tham ngân hàng không nhận tiền mặt, tạo "ma trận" để vơ vét 150 triệu USD
Tin đăng ngày: 11/5/2022 - Xem: 2593

Kết quả điều tra cho thấy, Tôn Đức Thuận đã sử dụng các "công ty bình phong" và thủ pháp tài chính để thực hiện việc chuyển tiền với mức độ chuyên môn hóa và phức tạp cao hiếm gặp.

Cảm thấy việc nhận hối lộ tiền mặt là quá "tầm thường", cựu Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Trung Tín (CITIC) Tôn Đức Thuận đã dùng năng lực nghiệp vụ của mình để tạo ra tầng tầng lớp lớp "ma trận" và liên tục nhận những khoản hối lộ khổng lồ với tổng trị giá lên tới gần 1 tỷ Nhân dân tệ (NDT, gần 150 triệu USD).

Tôn Đức Thuận - cựu Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Trung Tín (Trung Quốc).

Tạo "ma trận" để che giấu tội lỗi

Tội lỗi của Tôn Đức Thuận đã được phản ánh trong tập thứ tư "Quản trị hệ thống" của bộ phim tài liệu chống tham nhũng "Không khoan dung" do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng vào đầu năm 2022.

Tôn Đức Thuận có một đặc điểm: nhận hối lộ nhưng không nhận tiền mặt. Trong mắt ông ta, việc nhận tiền mặt là "quá tầm thường, quá đơn giản và thô tục". Cách Tôn thu lợi bất hợp pháp rất "chuyên nghiệp", lợi dụng các thủ pháp và sản phẩm tài chính độc đáo để che đậy bằng "ma trận" nhiều lớp, thiết lập một số lượng lớn "công ty bình phong" và chuyển tiền vòng vèo.

Ông ta đã bố trí hai cựu nhân viên cấp dưới làm người đại diện và mở hai công ty đầu tư. Những người đại diện về mặt pháp luật ở hai công ty này thực chất chỉ là "cái bóng" của Tôn Đức Thuận.

Tại Ngân hàng Trung Tín, Tôn Đức Thuận đã lợi dụng chức quyền để phê duyệt các khoản vay cho các chủ doanh nghiệp. Dưới danh nghĩa đầu tư, một số chủ doanh nghiệp này đã bơm một lượng tiền khổng lồ vào các công ty đầu tư mà Tôn Đức Thuận là người kiểm soát thực sự.

Số tiền này sẽ được công ty của Tôn đầu tư vào các dự án của các chủ doanh nghiệp trên, dùng tiền đẻ ra tiền, chia sẻ lợi nhuận và cổ tức với các chủ doanh nghiệp để tạo thành một nhóm lợi ích.

"Ma trận" của Tôn Đức Thuận trong bộ phim tài liệu chống tham nhũng "Không khoan dung". Nguồn: Ảnh chụp màn hình CCTV

Tôn Đức Thuận đã thiết kế một "ma trận" với cấu trúc cực kỳ phức tạp để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Dưới hai công ty đầu tư tài chính còn có hơn mười công ty dự án được thành lập, là lớp thứ hai trong "ma trận". Các công ty dự án và doanh nghiệp đưa hối lộ cũng không trực tiếp giao dịch mà tiếp tục thành lập các công ty vỏ bọc như lớp thứ ba của "ma trận", để che đậy các hoạt động chuyển tiền.

Chủ thể của giao dịch đã được "che kín", và các giao dịch vốn đã được ngụy trang thành các sản phẩm tài chính hoặc thỏa thuận đầu tư cổ phần có vẻ hợp pháp.

Tôn Đức Thuận đã làm việc trong ngành ngân hàng hơn 40 năm. Ông ta là cán bộ cấp cao duy nhất trong ngành tài chính Trung Quốc khởi nghiệp với vị trí thủ quỹ - cấp thấp nhất trong một chi nhánh ngân hàng - và dần dần trở thành giám đốc của một ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

Trong bộ phim tài liệu chống tham nhũng "Không khoan dung", Tôn Đức Thuận nói: "Vì trưởng thành từ cơ sở và có năng lực nghiệp vụ giỏi, tôi luôn tìm thấy cơ hội kiếm lời cho mình".

Nhưng hành vi phạm pháp này cũng không kéo dài được lâu. Vào ngày 20/3/2020, Ủy ban Giám sát Nhà nước thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã ra thông báo rằng, Tôn Đức Thuận đã vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước nghiêm trọng, đang bị điều tra xét xử.

Bị cáo Tôn Đức Thuận tại tòa. Ảnh: Tòa án Trung cấp thành phố Tế Nam (Trung Quốc)

Ngày 22/2/2022, vụ án của Tôn Đức Thuận - cựu Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Trung Tín - đã được xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tế Nam cáo buộc: Từ năm 2003 đến 2019, bị cáo Tôn Đức Thuận đã lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Chi nhánh Bắc Kinh của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Giám đốc Chi nhánh Bắc Kinh của Ngân hàng Giao thông, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Ngân hàng Trung Tín để hỗ trợ các đơn vị liên quan trong các vấn đề như phê duyệt khoản vay và hạn mức tín dụng, từ đó thu lợi bất chính số tiền lên tới gần 1 tỷ NDT.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Tôn Đức Thuận đã nhận tội.

Tác giả: Hữu Hiển

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

Từ khóa: Trung Quốc,Quan tham ,vơ vét 150 triệu USD ,

khác:

28/5/2022 - Diễn biến bất ngờ vụ Eximbank bán cổ phiếu Sacombank lãi 650 tỷ đồng
28/5/2022 - Vợ ngoại tình ngay cả khi đang đi chơi với chồng
28/5/2022 - Vụ phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn đánh dã man: Sẽ chấm dứt việc học của con tại ngôi trường này
28/5/2022 - Mâu thuẫn sau khi có kết quả thi, nữ sinh bị bạn dùng dao rạch trúng mặt
28/5/2022 - Xe chở binh sỹ Ấn Độ gặp nạn gần biên giới Trung Quốc, 7 người tử vong
27/5/2022 - Sách giáo khoa có cần sử dụng vật liệu tốt, in đẹp quá hay không?
27/5/2022 - Phó hiệu trưởng ở Tây Ninh bị tố sàm sỡ nữ sinh: Lãnh đạo trường báo cáo gì?
27/5/2022 - Vì sao vẫn còn sinh viên chưa đến trường học trực tiếp?
27/5/2022 - Pakistan hứng chịu cái nóng khốc liệt 51 độ C
27/5/2022 - Nga tiến công dồn dập, siết vòng vây tại "chảo lửa" Đông Ukraine
27/5/2022 - Thái Lan muốn vượt mặt Việt Nam ở giải U23 châu Á
27/5/2022 - Vợ kiếm tiền rạc người, chồng dùng tiền của vợ đi nuôi... vợ bé, con riêng
27/5/2022 - Cho chó cưng ăn uống trong bát của quán, cô gái trẻ khiến dân mạng tranh cãi dữ dội
27/5/2022 - Hàng chống dịch cấp tốc mắc kẹt 6 tháng: Bộ trưởng Tài chính nói gì?
27/5/2022 - Dự án Khu đô thị Đồng Dâu (Nghệ An): Liên tục gia hạn vẫn "ì ạch" về tiến độ
 
  Video Clips
Video
Nhìn HAGL "ngã sấp mặt" ở "tử địa", liệu CLB TP.HCM nhờ vắng Công Phượng mà có hi vọng?
  Phóng sự ảnh
Diễn biến bất ngờ vụ Eximbank bán cổ phiếu Sacombank lãi 650 tỷ đồng

Trong khi hầu hết nội dung trình đại hội đều được thông qua, cổ đông Eximbank không thông qua báo cáo về việc chuyển nhượng cổ phiếu 165 triệu cổ phiếu Sacombank giai đoạn 2017-2018.

Vợ ngoại tình ngay cả khi đang đi chơi với chồng

Hẳn không một ông chồng nào có thể nghĩ được ngay cả khi đang đi cùng mình mà bạn đời cũng có thể lén lút ngoại tình.

Vụ phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn đánh dã man: Sẽ chấm dứt việc học của con tại ngôi trường này

Vụ việc phụ huynh trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC-AA, An Phú, TP Thủ Đức) tố con gái bị bạn học đánh dã man vào ngày 26/5 vừa qua, hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận.

Mâu thuẫn sau khi có kết quả thi, nữ sinh bị bạn dùng dao rạch trúng mặt

Sau khi có kết quả thi, một nữ sinh nghĩ bạn cùng lớp học giỏi nên kiêu ngạo, dẫn tới mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát giữa 2 học sinh, một em bị bạn dùng dao cạo lông mày rạch trúng mặt.

Xe chở binh sỹ Ấn Độ gặp nạn gần biên giới Trung Quốc, 7 người tử vong

Chiếc xe chở binh sỹ Ấn Độ bị trượt khỏi đường và lao xuống sông Shyok, khiến ít nhất 7 binh sỹ nước này đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Va chạm với xe bồn bê tông, người phụ nữ tử vong tại ngã tư Vũng Tàu

Trong lúc điều khiển xe máy trên QL51, người phụ nữ không may va chạm với xe bồn tử vong tại ngã tư Vũng Tàu, Đồng Nai.

Tàu cá Quảng Trị bị đâm chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển

Một tàu cá Quảng Trị bị tàu cá của tỉnh Quảng Nam đâm chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển.

  Tiêu điểm
Cán bộ ngân hàng nghiện ma túy, chiếm đoạt gần 1 tỷ
Sách giáo khoa có cần sử dụng vật liệu tốt, in đẹp quá hay không?
Người vợ dùng hung khí đánh chết chồng khuyết tật lĩnh án chung thân
Triệt phá đường dây đánh bạc tiền tỷ do hotgirl phố núi cầm đầu
Hà Tĩnh: Nhiều lãnh đạo phòng giáo dục bất ngờ bị “khủng bố”, quấy rối
Phát hiện lượng lớn tiền mờ ám của đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng
Thanh tra dày đặc ,nhưng phát hiện tham nhũng, tiêu cực ,thì rất ít
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn