Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu chủ tịch tỉnh An Giang - Ảnh: Bộ Công an

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thanh Bình - cựu chủ tịch tỉnh An Giang - về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Anh Thư - cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang và ông Nguyễn Việt Trí - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang - bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Viện kiểm sát truy tố ông Lê Quang Bình (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) 3 tội danh gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.

Ngoài ra, 40 bị can liên quan cũng bị truy tố trong vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đây là đường dây khai thác cát lậu lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay bị điều tra.

Bản cáo trạng cho thấy để có thể khai thác cát vượt trữ lượng cho phép trong thời gian dài và bán hàng triệu mét khối cát ra thị trường, Công ty Trung Hậu 68 đã được sự giúp sức không nhỏ của các cựu quan chức tỉnh An Giang.

Nhóm bị can là lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, qua đó nhận lợi ích vật chất lớn, viện kiểm sát cáo buộc.

Doanh nghiệp không đủ điều kiện vẫn được cho khai thác mỏ cát

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp phép mỏ cát tại huyện Chợ Mới để cung cấp cho dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Biết việc này, Lê Quang Bình đến gặp, đề nghị và được ông Nguyễn Thanh Bình, lúc đó là chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng phó chủ tịch tỉnh và giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát.

Nhóm cựu lãnh đạo tỉnh An Giang biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép và hồ sơ cấp phép không đầy đủ thủ tục phê duyệt dự án, không đủ điều kiện nâng công suất khai thác. Tuy nhiên, cựu chủ tịch cùng cấp dưới đã thông đồng với Lê Quang Bình để "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp này.

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Từ chỉ đạo này, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu cấp dưới cung cấp tài liệu, chủ trương của UBND tỉnh, hướng dẫn trước các tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp quyền thăm dò mỏ cát để tạo điều kiện cho Trung Hậu 68 trúng quyền thăm dò mỏ cát.

Ông Trần Anh Thư, cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang, bị truy tố tội nhận hối lộ - Ảnh: Bộ CA

Cũng "giúp sức" cho doanh nghiệp, ông Trần Anh Thư khi là phó chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận hối lộ để chỉ đạo giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện cho công ty được phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Ông còn ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án.

Ông Bình và ông Thư còn không thông qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh mà vẫn ra quyết định có lợi cho Trung Hậu 68. Chủ tịch tỉnh chỉ đạo phó chủ tịch ký giấy khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp để cung cấp cho các dự án không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu mà UBND tỉnh đề ra.

Cáo trạng xác định ông Bình còn có sai phạm khi giúp Trung Hậu 68 nâng công suất mỏ cát lên hơn 1,1 triệu m3/năm, dù không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Khi độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, ông Bình biết Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để tiếp tục khai thác nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới "tạo mọi điều kiện, sớm thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường".

Sau khi được cấp phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo người thân và nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho phó chủ tịch và giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để được tạo điều kiện nâng công suất khai thác và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác.

Dùng tiền khai thác cát lậu hối lộ quan chức

Theo giấy phép khai thác và quyết định của UBND tỉnh An Giang, cát khai thác từ hai mỏ trên chỉ được bán cho các dự án, không được bán ra thị trường.

Tuy nhiên, trong hơn hai năm (tháng 7-2021 đến tháng 12-2023) Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới thỏa thuận, bán vị trí khai thác cho các đơn vị, cá nhân hoặc bán cát ra ngoài thị trường.

Kết quả điều tra xác định Công ty Trung Hậu 68 đã bán ra ngoài thị trường tổng số hơn 3,7 triệu m3 cát, thu lợi bất chính 293,8 tỉ đồng.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lợi bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn khống để hợp thức nguồn gốc cát lậu.

Đáng chú ý, Lê Quang Bình và một số thuộc cấp dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép để chi "lót tay" cho một số cán bộ cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1-2022 đến tháng 5-2023, Lê Quang Bình 6 lần tới trụ sở UBND tỉnh An Giang, gặp và "cảm ơn" chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tổng cộng 300.000 USD. Ông Bình sau đó trả lại 250.000 USD, giữ lại 50.000 USD và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Lê Quang Bình hối lộ 961 triệu đồng cho ông Trần Anh Thư và 3,1 tỉ đồng cho ông Nguyễn Việt Trí.

"Rửa tiền" bằng cách mua nhà, xe sang Theo cáo trạng, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỉ đồng do khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, Lê Quang Bình chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản cá nhân để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng. Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 còn sử dụng hơn 18 tỉ đồng để trả nợ, 42 tỉ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân, sử dụng hơn 47 tỉ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 ô tô, trong đó có các xe sang như Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus LX570… Hành vi trên của ông Bình bị cáo buộc phạm vào tội rửa tiền.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ