Ngày 9-12, phản ánh với Báo Người Lao Động, bà K. (43 tuổi, ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho hay suốt 2 năm qua đã liên tục có đơn tố cáo gởi đến các cơ quan chức năng liên quan đến hành vi lừa đảo của Lê Khắc Ngọ, người vừa bị bắt cùng đường dây với Mr Pips Phó Đức Nam.

Liên tục "cháy" tài khoản

Qua lời kể của nữ nạn nhân, chiêu trò lừa đảo của Lê Khắc Ngọ dần hé lộ. Đối tượng cùng đồng phạm trong đường dây đã lôi kéo khiến bà K. mất hơn 10 tỉ đồng, phải đi cầu cứu khắp nơi.

Lê Khắc Ngọ đã bị VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố

Theo đó, tháng 3-2020, bà K. được một người giới thiệu là nhân viên sàn GKFX có trụ sở tại số 1 Lê Đình Lý (quận Hải Châu) mời gọi đầu tư chứng khoán, cổ phiếu quốc tế.

Liên tục bị rủ rê, bà K. mở tài khoản trên phần mềm MetaTrader 4, qua ID giao dịch MT4: 14118108 với số tiền ban đầu nạp vào tài khoản là 998 USD.

Lúc này, nạn nhân được một người tên My gọi điện thoại, giới thiệu là "nhân viên cấp cao" của sàn GKFX được đi học ở nước ngoài về để hướng dẫn "vào lệnh" và buộc phải đảm bảo cam kết theo đúng hướng dẫn đặt lệnh mới có lợi nhuận.

Người này hướng dẫn bà K. nạp thêm tiền, đặt lệnh giao dịch ngược với xu hướng thị trường để tài khoản âm hết số tiền đã nộp.

Sau khi "cháy" tài khoản, My cam kết giúp bà K. lấy lại 100% số tiền.

"Trong thời gian từ tháng 3 đến 4-2020, tôi thực hiện 17 lần nộp số tiền 315.000 USD (tương đương 8 tỉ đồng) vào tài khoản và thực hiện việc giao dịch theo hướng dẫn đặt - chốt lệnh của nhân viên này. Kết quả, tài khoản của tôi đã bị "cháy hoàn toàn" - bà K. kể.

Đang hoang mang vì mất tiền, bà K. được một người tên Quyết giới thiệu là nhân viên cấp cao hơn của sàn GKFX. Người này thông báo sẽ lấy lại số vốn bị mất cho bà K. với điều kiện bà K. nộp thêm 2 tỉ đồng rồi đặt lệnh theo hướng dẫn.

Cũng như lần trước, tài khoản GKFX của bà H. liên tục bị "cháy", mất sạch 10 tỉ đồng, cũng mất luôn liên lạc với My và Quyết.

Lúc này, ông trùm Lê Khắc Ngọ xuất hiện với cái "mác" là người chuyên đi làm từ thiện, giúp đỡ các nhà đầu tư đang thua lỗ, lầm đường lạc lối.

Cho giang hồ uy hiếp nhà đầu tư

Ngọ hứa sẽ giúp đỡ bà K. bằng cách đứng ra mua nhà, đất của bà K. để người này lấy tiền trả nợ.

Bà K. cho hay sau này mới biết đó là "liên hoàn kế". Lê Khắc Ngọ cho rằng sàn GKFX là lừa đảo, bà K. phải đầu tư vào đúng sàn của Ngọ hướng dẫn thì mới lấy lại được tiền.

Theo đó, Lê Khắc Ngọ hướng dẫn bà K. bán nhà, đất để lấy tiền gỡ gạc vào một sàn chứng khoán "ma" khác.

Tài khoản Zalo David hướng dẫn bà K. lấy lại tiền nhưng thực chất là thâu tóm tài sản của nạn nhân

"Ngôi nhà ở Hòa Xuân tôi chuyển cho cặp vợ chồng ở TP Vũng Tàu mà Ngọ giới thiệu, sau này tôi mới biết đây là người bà con của Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Còn lô đất thì tôi chuyển quyền sử dụng đất cho Lê Khắc Ngọ, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Newstar Việt Nam" - bà K. nói.

Sau khi phát hiện bị nhóm của Ngọ lừa, bà K. gửi đơn cầu cứu đi khắp nơi. Lúc này, Lê Khắc Ngọ hứa trả tiền cho nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng nhiều lần lẫn tránh.

"Đồng thời, Ngọ cho các đối tượng giang hồ theo dõi uy hiếp tôi. Tháng 2-2023, tôi đến trụ sở công ty tại Đà Nẵng thì bị Ngọ cho người uy hiếp, đe dọa. Lần khác, tôi cùng một nạn nhân đến trụ sở ở Hà Nội thì bị các đối tượng lạ mặt đưa vào trong thang máy, hành hung đến bầm tím người" - bà K. tố cáo.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 9-12, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hà Nội mở rộng, điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, còn gọi TikToker Mr Pips). Trước đó, VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền". Sau đó khi tiếp nhận điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiếp tục khởi tố thêm một số bị can khác.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động