|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> NÓNG 24H |

Lừa đảo gần 480 tỉ đồng, mua biệt thự, shophouse, căn hộ cao cấp
Tin đăng ngày: 8/9/2024 - Xem: 5468

Cùng các đồng phạm tại Công ty Bankland lừa đảo số tiền gần 480 tỉ đồng từ các nhà đầu tư, Vũ Đức Tĩnh đã dùng tiền để mua bất động sản như các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án do một tập đoàn lớn là chủ đầu tư

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), đề nghị truy tố 6 bị can liên quan doanh nghiệp này.

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Bankland Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như. Ảnh: T.L.

Theo đó, 6 bị can, gồm: Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM); Nguyễn Thị Như (SN 1985, trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội); Quản Văn Dương (SN 1984, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (SN 1991, trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Đức Minh (SN 1995, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Vân (SN 1992, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trả hồ sơ vụ án để tiến hành ghi lời khai những người bị hại, làm rõ số tiền đã đầu tư vào Công ty Bankland, số tiền đã được nhận và yêu cầu đề nghị về bồi thường dân sự.

Trong quá trình điều tra bổ sung lại, Cơ quan điều tra xác định Vũ Đức Tĩnh là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland, đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như và Quản Văn Dương đứng ra thành lập doanh nghiệp này và thống nhất Dương giữ chức vụ Chủ tịch còn Như làm Tổng giám đốc. Bản thân Tĩnh sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Sau khi thành lập, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư gồm dự án bất động sản tại xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội).

Nhằm quản lý được tài sản và dòng tiền nộp vào Công ty Bankland, Tĩnh bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh để thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của Bankland. Từ đây, Tĩnh có thể quản lý, điều hành Bankland mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.

Cơ quan điều tra cho rằng đã có 4.736 bị hại nộp tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua bất động sản tại dự án Hồng Vân hoặc mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền gần 480 tỉ đồng. Qua đó, Tĩnh cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hết số tiền nêu trên.

Tại kết luận điều tra bổ sung, Vũ Đức Tĩnh khai đã sử dụng tiền huy động được của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có bất động sản là các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án do một tập đoàn lớn là chủ đầu tư tại Hạ Long và Phú Quốc. Các tài sản này được đứng tên Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh.

Qua làm việc với cảnh sát, tập đoàn là chủ đầu tư cho biết tại dự án ở Phú Quốc, có Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh. Nguyễn Văn Minh đứng tên ký hợp đồng mua bán nhưng do một công ty thành viên đứng tên ký hợp đồng. Tập đoàn đề nghị cảnh sát có công văn yêu cầu doanh nghiệp này cung cấp tài liệu.

Ngày 11-4, Công ty thành viên có công văn trả lời, Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên 3 hợp đồng mua bán và Nguyễn Đức Minh đứng tên 1 hợp đồng. Các bất động sản trong hợp đồng đang được xây dựng và chưa được đăng ký cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, Công ty thành viên chưa cung cấp các tài liệu đóng tiền để thực hiện hợp đồng mua bán nên chưa xác định được hiện nay các cá nhân trên đã đóng bao nhiêu tiền để mua nhà đất.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Công ty thành viên cung cấp toàn bộ bộ tài liệu liên quan đến việc nộp tiền mua bán các căn hộ, shophouse, biệt thự tại các dự án thuộc công ty này, đồng thời phối hợp xử lý các tài sản liên quan vụ án. Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cảnh sát.

Đối với hai căn V502 và C132 tại dự án ở Hạ Long do Ngô Minh Tuấn (là người Tĩnh nhờ) đứng tên, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Tuấn đã thanh toán cho một công ty thành viên khác của tập đoàn là hơn 10 tỉ đồng. Sau khi hai bên thỏa thuận thống nhất thanh lý hợp đồng 2 căn hộ này, phía công ty thành viên này phải trả cho ông Tuấn hơn 11,6 tỉ đồng.

Công an Hà Nội đã yêu cầu công ty thành viên ở Hạ Long chuyển toàn bộ số tiền theo thỏa thuận chấm dứt với ông Tuấn tới tài khoản điều tra. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp này chưa thực hiện.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

Từ khóa: Lừa đảo gần 480 tỉ đồng, mua biệt thự, shophouse, căn hộ cao cấp ,

khác:

8/10/2024 - Khách hàng tố đại lý Toyota "lừa" giảm lệ phí trước bạ Khách hàng tố đại lý Toyota "lừa" giảm lệ phí trước bạ
8/10/2024 - Cả đời khôn ngoan giỏi giang, vậy mà cuối đời vợ chồng tôi lại rơi vào bước đường cùng này
8/10/2024 - Người đàn ông nhảy lên nắp capo ô tô, nghi vấn bắt ghen vợ ngoại tình
8/10/2024 - PNJ nói gì khi bị phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng?
8/10/2024 - Đề nghị điều tra giáo viên, thủ quỹ nhà trường vì có dấu hiệu chiếm đoạt tiền thu của học sinh
8/10/2024 - Thuê trẻ em dưới 14 tuổi đi ship ma tuý
8/10/2024 - Trẻ em bị giẫm đạp đến chết trên thuyền chở người vượt biên đến Anh
7/10/2024 - HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi bất ngờ với ban cán sự tuyển Việt Nam
7/10/2024 - Khởi tố loạt nhân sự Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường
7/10/2024 - BAC A BANK đồng hành cùng Ngày Thẻ Việt Nam 2024
7/10/2024 - Chồng triệt sản vợ vẫn mang thai, bác sỹ chết lặng khi xem kết quả
7/10/2024 - Hai sếp công ty kiểm toán bị đình chỉ tư cách kiểm toán
7/10/2024 - Lột quần áo thiếu nữ, đánh hội đồng rồi phát tán mạng xã hội, cô gái 17 tuổi phải nhận hậu quả
6/10/2024 - Xả súng ở Israel khiến nhiều người thương vong
6/10/2024 - Chủ tịch huyện làm trái ý Huyện ủy, ký bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 3 cho hiệu trưởng mầm non
 
  Video Clips
  Phóng sự ảnh
Cả đời khôn ngoan giỏi giang, vậy mà cuối đời vợ chồng tôi lại rơi vào bước đường cùng này

Tổng lương hưu của vợ chồng tôi 30 triệu/tháng nhưng cứ đến những ngày cuối tháng, chúng tôi phải ăn cơm với muối vừng.

Người đàn ông nhảy lên nắp capo ô tô, nghi vấn bắt ghen vợ ngoại tình

Đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người (một nam, một nữ) ngồi trong chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường bị người đàn ông nhảy lên nắp capo ô tô rồi yêu cầu những người trong ô tô xuống xe.

PNJ nói gì khi bị phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng?

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Đề nghị điều tra giáo viên, thủ quỹ nhà trường vì có dấu hiệu chiếm đoạt tiền thu của học sinh

Các thủ quỹ, giáo viên Trường THPT Quang Trung (Bình Thuận) bị Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong thực hiện các khoản thu, có dấu hiệu chiếm đoạt

Trẻ em bị giẫm đạp đến chết trên thuyền chở người vượt biên đến Anh

Một số người, trong đó có một trẻ em, bị giẫm đạp đến chết khi những chiếc thuyền quá tải cố gắng vượt qua eo biển Manche (Pháp) để đưa người vượt biên trái phép đến Anh.

Lý do Sóc Trăng cử đoàn ra nước ngoài học tập kinh nghiệm xổ số kiến thiết

Kinh phí của chuyến ra  nước ngoài được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng

HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi bất ngờ với ban cán sự tuyển Việt Nam

Quế Ngọc Hải sẽ đeo băng thủ quân thay Đỗ Hùng Dũng, trong khi Tiến Linh và Bùi Hoàng Việt Anh sẽ tiếp tục làm đội phó dưới thời HLV Kim Sang-sik.

  Tiêu điểm
Khách hàng tố đại lý Toyota "lừa" giảm lệ phí trước bạ Khách hàng tố đại lý Toyota "lừa" giảm lệ phí trước bạ
Ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ hộp đen xe đầu kéo bị bắt giữ
Thuê trẻ em dưới 14 tuổi đi ship ma tuý
Hé lộ về chiếc két sắt "khủng" trong nhà thiếu nữ 18 tuổi
Khởi tố loạt nhân sự Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường
Lột quần áo thiếu nữ, đánh hội đồng rồi phát tán mạng xã hội, cô gái 17 tuổi phải nhận hậu quả
Điều tra nguyên nhân khiến 2 vợ chồng ở Quảng Ngãi tử vong
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn