|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> NÓNG 24H |

Lừa đảo gần 480 tỉ đồng, mua biệt thự, shophouse, căn hộ cao cấp
Tin đăng ngày: 8/9/2024 - Xem: 6511

Cùng các đồng phạm tại Công ty Bankland lừa đảo số tiền gần 480 tỉ đồng từ các nhà đầu tư, Vũ Đức Tĩnh đã dùng tiền để mua bất động sản như các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án do một tập đoàn lớn là chủ đầu tư

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), đề nghị truy tố 6 bị can liên quan doanh nghiệp này.

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Bankland Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như. Ảnh: T.L.

Theo đó, 6 bị can, gồm: Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM); Nguyễn Thị Như (SN 1985, trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội); Quản Văn Dương (SN 1984, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (SN 1991, trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Đức Minh (SN 1995, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Vân (SN 1992, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trả hồ sơ vụ án để tiến hành ghi lời khai những người bị hại, làm rõ số tiền đã đầu tư vào Công ty Bankland, số tiền đã được nhận và yêu cầu đề nghị về bồi thường dân sự.

Trong quá trình điều tra bổ sung lại, Cơ quan điều tra xác định Vũ Đức Tĩnh là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland, đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như và Quản Văn Dương đứng ra thành lập doanh nghiệp này và thống nhất Dương giữ chức vụ Chủ tịch còn Như làm Tổng giám đốc. Bản thân Tĩnh sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Sau khi thành lập, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư gồm dự án bất động sản tại xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội).

Nhằm quản lý được tài sản và dòng tiền nộp vào Công ty Bankland, Tĩnh bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh để thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của Bankland. Từ đây, Tĩnh có thể quản lý, điều hành Bankland mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.

Cơ quan điều tra cho rằng đã có 4.736 bị hại nộp tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua bất động sản tại dự án Hồng Vân hoặc mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền gần 480 tỉ đồng. Qua đó, Tĩnh cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hết số tiền nêu trên.

Tại kết luận điều tra bổ sung, Vũ Đức Tĩnh khai đã sử dụng tiền huy động được của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có bất động sản là các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án do một tập đoàn lớn là chủ đầu tư tại Hạ Long và Phú Quốc. Các tài sản này được đứng tên Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh.

Qua làm việc với cảnh sát, tập đoàn là chủ đầu tư cho biết tại dự án ở Phú Quốc, có Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh. Nguyễn Văn Minh đứng tên ký hợp đồng mua bán nhưng do một công ty thành viên đứng tên ký hợp đồng. Tập đoàn đề nghị cảnh sát có công văn yêu cầu doanh nghiệp này cung cấp tài liệu.

Ngày 11-4, Công ty thành viên có công văn trả lời, Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên 3 hợp đồng mua bán và Nguyễn Đức Minh đứng tên 1 hợp đồng. Các bất động sản trong hợp đồng đang được xây dựng và chưa được đăng ký cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, Công ty thành viên chưa cung cấp các tài liệu đóng tiền để thực hiện hợp đồng mua bán nên chưa xác định được hiện nay các cá nhân trên đã đóng bao nhiêu tiền để mua nhà đất.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Công ty thành viên cung cấp toàn bộ bộ tài liệu liên quan đến việc nộp tiền mua bán các căn hộ, shophouse, biệt thự tại các dự án thuộc công ty này, đồng thời phối hợp xử lý các tài sản liên quan vụ án. Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cảnh sát.

Đối với hai căn V502 và C132 tại dự án ở Hạ Long do Ngô Minh Tuấn (là người Tĩnh nhờ) đứng tên, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Tuấn đã thanh toán cho một công ty thành viên khác của tập đoàn là hơn 10 tỉ đồng. Sau khi hai bên thỏa thuận thống nhất thanh lý hợp đồng 2 căn hộ này, phía công ty thành viên này phải trả cho ông Tuấn hơn 11,6 tỉ đồng.

Công an Hà Nội đã yêu cầu công ty thành viên ở Hạ Long chuyển toàn bộ số tiền theo thỏa thuận chấm dứt với ông Tuấn tới tài khoản điều tra. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp này chưa thực hiện.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

Từ khóa: Lừa đảo gần 480 tỉ đồng, mua biệt thự, shophouse, căn hộ cao cấp ,

khác:

19/6/2025 - Nối lại đứt gãy trong gia đình
19/6/2025 - Lấy vợ xinh như hot girl, chủ quán ở Nghệ An treo biển nghỉ bán 2 tuần
19/6/2025 - Son Heung-min bất mãn với Tottenham
19/6/2025 - Loạt thủ đoạn lừa đảo tấn công sinh viên, có người bị lừa tới 7,5 tỷ
19/6/2025 - Khẩn trương truy bắt thủ phạm sát hại dã man chủ tiệm tạp hoá, cướp tài sản
19/6/2025 - Mexico phát hiện đường hầm bí mật vận chuyển ma túy sang Mỹ
19/6/2025 - Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
19/6/2025 - Đấu giá biển số xe thu về ngân sách gần 6.400 tỉ, niêm yết thêm hơn 1,2 triệu biển số
19/6/2025 - Ông lão 86 tuổi cưới vợ thứ 4 kém 50 tuổi, dân mạng dậy sóng tranh cãi
19/6/2025 - Kỳ tích ở FIFA Club World Cup 2025
19/6/2025 - Tranh cãi học giỏi trường thường không bằng học kém trường tốp
19/6/2025 - Sơ tán 18 người Việt tại Iran sang nước thứ ba
18/6/2025 - Phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ở bãi rác
18/6/2025 - Nghệ An xử phạt gần 1,6 tỷ đồng trong tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại
18/6/2025 - Tiếp tục dẫn đầu danh sách “được chọn mua nhiều nhất”, 13 năm gần như không đối thủ của thương hiệu sữa tỷ đô
 
  Video Clips
  Phóng sự ảnh
Nối lại đứt gãy trong gia đình

Trong tổ ấm của chúng ta, nơi tưởng chừng đầy yêu thương lại không ít lần xảy ra tổn thương vì những lời nói vụng về, hành vi thiếu kiểm soát, hoặc đơn giản chỉ vì cái tôi quá lớn mà ai đó đã không thể cất lời xin lỗi.

Lấy vợ xinh như hot girl, chủ quán ở Nghệ An treo biển nghỉ bán 2 tuần

Để chuẩn bị tốt nhất cho dấu mốc trọng đại của cuộc đời, Thành Lương (27 tuổi) quyết định nghỉ bán hàng nửa tháng.

Son Heung-min bất mãn với Tottenham

Thông tin Son Heung-min từ chối gia hạn hợp đồng với Tottenham Hotspur gây xôn xao dư luận, dù vấn đề này không liên quan đến việc CLB sa thải HLV Ange Postecoglou.

Loạt thủ đoạn lừa đảo tấn công sinh viên, có người bị lừa tới 7,5 tỷ

Đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan công an, các trường đại học, Bộ GD&ĐT để tiếp cận nạn nhân, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Mexico phát hiện đường hầm bí mật vận chuyển ma túy sang Mỹ

Các nhà chức trách Mexico ngày 19/6 (giờ địa phương) cho biết lực lượng an ninh nước này vừa phát hiện một đường hầm bí mật vận chuyển ma túy nằm giữa thành phố biên giới Tijuana nối sang thành phố San Diego, bang California của Mỹ.

Đấu giá biển số xe thu về ngân sách gần 6.400 tỉ, niêm yết thêm hơn 1,2 triệu biển số

Hơn 1,23 triệu biển số xe vừa được niêm yết trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông để người dân lựa chọn đấu giá.

Nghệ An: Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường Mường Xén – Tây Sơn

Tuyến đường chỉ dài hơn 12km, nối thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn và xã Tây Sơn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhưng có tới hàng chục điểm xuống cấp như “bẫy người”.

  Tiêu điểm
Khẩn trương truy bắt thủ phạm sát hại dã man chủ tiệm tạp hoá, cướp tài sản
Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đột nhập nhà dân phá két trộm 4,2 cây vàng
Thủ đoạn gây sốc của nhóm nhân viên tài chính ghép ảnh khiêu dâm đòi nợ
Phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ở bãi rác
Nghệ An xử phạt gần 1,6 tỷ đồng trong tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại
Xác minh thông tin 2 cha con đi ô tô "khống chế" 1 thanh niên sau va chạm giao thông
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM -DƯ LUẬN   I  Giáo Dục   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại:0396118118  

Email:[email protected] Website: http://24htintuc.vn