Theo đó, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng 2 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (KDXD) khác đã trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với khối lượng xăng dầu “vượt” so với khối lượng trên sổ sách, dẫn đến trích lập Quỹ BOG sai với số tiền khoảng 4.793 triệu đồng và chi sử dụng Quỹ BOG sai với số tiền khoảng 22.566 triệu đồng. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (bị phạt 3 lần).

Theo tìm hiểu, trong thông báo Quỹ BOG xăng dầu quý III/2023 được Bộ Tài chính công khai lúc 16h51’ ngày 23/11/2023, tổng số dư Quỹ BOG tính đến ngày 30/9/2023 của 35 thương nhân đầu mối đạt 7.058,55 tỷ đồng.

Trong đó, số dư Qũy BOG của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là 466,56 tỷ đồng. Việc trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG của Thiên Minh Đức cụ thể như sau: Số dư Quỹ BOG hết quý II/2023 là 468,34 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III/2023 (từ 1/7 đến hết 30/9/2023) là 0 đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III là 2 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý III là 0,21 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng xác định, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức còn thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp, dẫn đến, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287.650,7 triệu đồng.

Mặc dù còn nợ Ngân sách Nhà nước (NSNN) tiền thuế BVMT nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu) đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ như: Từ năm 2017 - 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã cho 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty mượn số tiền lên đến 7.485,280 triệu đồng. Đến thời điểm thanh tra, cả bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa đang còn nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng số tiền trên 1.396.210 triệu đồng.

Trước những sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 7/2/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã khắc phục số tiền nợ Qũy bình ổn xăng dầu trên 466,8 tỷ đồng vào tài khoản.
Theo thông báo 49/TB-CT ngày 28/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức hiện đang còn nợ thuế với số tiền hơn 954,038 tỷ đồng (chiếm hơn 35% trên tổng số nợ hơn 2.592,263 tỷ đồng mà Cục Thuế Nghệ An công bố).

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức liên tiếp nhiều kỳ nợ thuế, bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn, sau đó người đại diện theo pháp luật là bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT công ty bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn