Trước đó, tháng 7-2023, Công an tỉnh Hà Nam nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị X (SN 1981, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về việc bị một đối tượng nam giới lừa đảo chiếm đoạt khoảng 4,8 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên

Theo nội dung trình báo, vài năm trước chị X quen một nam giới tên Kiên trong một lần đi nghe truyền đạo. Sau đó, bẵng đi một thời gian, đến 2015, Kiên bất ngờ liên lạc với chị X và khoe chuẩn bị đi Mỹ, cần tiền để lo thủ tục nên hỏi vay chị mấy chục triệu đồng.

Đầu năm 2017, Kiên gọi điện cho chị X nói vừa từ Mỹ về. Chị X yêu cầu Kiên trả lại số tiền đã vay thì gã nói không có tiền mặt, chỉ có “séc” mệnh giá 500.000 USD (tương đương khoảng trên 12 tỷ đồng) do ông chủ trả. Kiên nói sẽ kẹp tấm séc trong quyển sách rồi gửi theo đường bưu điện cho chị X để chị đi đổi thành tiền Việt rồi trả nợ cho chị.

Mấy hôm sau, chị X nhận được quyển sách Kiên gửi qua đường bưu điện, nhưng bên trong không có tờ séc. Liên lạc với Kiên thì gã nói tấm séc đã bị tịch thu do gửi trái phép, vì vậy cần tiền “quan hệ”, “chạy” thủ tục để lấy tấm séc ra. Kiên nói có quen biết với người nhà của một lãnh đạo Bộ Công an và sẽ nhờ người này giúp “chạy” thủ tục để lấy lại tấm séc.

Gã giả giọng nhiều người như người nhà cán bộ lãnh đạo Bộ Công an, người nhà lãnh đạo ngân hàng, bưu điện liên lạc với chị X và dựng nên câu chuyện "chạy" tiền để lấy tấm séc về. Tin là thật nên chị X đã chuyển gần 4,8 tỷ đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng vẫn không thấy Kiên hồi âm, liên lạc thì bị chặn, nghi ngờ đã bị lừa đảo nên chị X đến cơ quan Công an trình báo.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và xác định đối tượng giả danh người nhà lãnh đạo Bộ Công an, ngân hàng, bưu điện chỉ là một người và chính là Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, trú tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, hiện đang ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can đối với Kiên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tác giả: LN

Nguồn tin: anninhthudo.vn